КРЫМ

В Крыму накрыли конвертационный центр с оборотом в 1,5 млн грн

0

По материалам, собранным сотрудниками налоговой милиции Крыма, возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем должностными одной из симферопольских фирм.

Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму.

«Некие лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с конвертацией денежных средств и уклонением от уплаты налогов, создали данную фирму, на счета которой, в дальнейшем, перечислялись безналичные денежные средства за несуществующие товары и услуги», - отмечают в налоговой.

В дальнейшем, по их данным, данные деньги снимались со счетов фирмы (легализовывались) с помощью пластиковых карт. Таким образом, было легализовано более 1,5 млн грн.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
10365
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus proIT weblog.com.ua