КРЫМ

В Севастополе обналичиванием денег занимался киевский мертвец

0

Налоговые милиционеры Севастополя пресекли преступную деятельность теневиков, у которых налоговую отчетность велась от имени умершего 4 года назад киевлянина, передает «Новый Севастополь».

ГНА Севастополя пресечена незаконная деятельность конвертационного центра. Преступное предприятие было организовано на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности Севастополя и Киева. Оборот средств по расчетным счетам за период с июля 2009 по настоящее время составил более 30 млн грн, а налоговая отчетность подписывалось лицом, зарегистрированным в Киевской области, которое с 2007 года числится умершим. Как выяснили налоговики, преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 335 тыс. грн и бухгалтерские документы фиктивных фирм.

Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело. На счета предприятия наложены аресты.
14495
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus proIT weblog.com.ua